Центробанк отозвал лицензию в Москве у кредитной организации «Арсенал»

С 21 сентября ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал».

Коммерческий банк (КБ)«Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Об этом сообщают РИА Новости.

Руководство не предпринимало никаких мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

Напоминаем, что с 29 августа Банк России отозвал лицензию страховой компании «Московия» со столичной пропиской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

Банк России 21 августа лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк «Северо-Восточный Альянс» (далее...)