![](https://nov-okruga.ru/wp-content/uploads/sites/13/2015/12/KAZ_3711-1024x682.jpg)
В Москве задержаны подпольные банкиры-миллиардеры
13:24 • 10 декабря, 2015
![В Москве задержаны подпольные банкиры-миллиардеры](https://nov-okruga.ru/wp-content/uploads/sites/13/2015/12/KAZ_3711.jpg)
По заявлению пресс-службы МВД России, сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена преступная схема, по которой группа мошенников нелегально обналичивала по миллиарду рублей в год.
Схема представляла собой денежные переводы фирм-однодневок с последующим обналичиванием через филиалы «Почты России». Организация «подпольных банкиров» насчитывала 15 человек. Предполагаемым главарем группы был житель Москвы, а расчетные счета в турецких банках открывал гражданин Турции.
Возбуждено уголовное дело, в виде меры пресечения для задержанных суд избрал домашний арест.