Центробанк отозвал лицензии у двух банков в Москве

ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» и акционерного общества «ПартнерКапиталБанк».

Соответствующий приказ руководство ЦБ подписало в пятницу, 2 февраля. С этого дня финансовое учреждение «ПартнерКапиталБанк» не может осуществлять банковские операции.

В учреждении «Расчетно-Кредитный Банк» допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации. Регулятор назначил временную администрацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центральный банк России отозвал лицензию у столичной финансовой организации «Стар Альянс» (далее...)