Топ-менеджеры с помощью денежных махинаций заполучили 3,6 миллиарда рублей

Сотрудники правоохранительных органов Москвы выявили деятельность преступной группировки, занимающейся незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает сайт газеты «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт МВД России.

Полицейским удалось задержать и поместить под домашний арест двоих организаторов группировки, поиски остальных до сих пор продолжаются.

Следствию удалось установить, что топ-менеджеры, работающие в нескольких организациях и являющиеся профессиональными участниками фондового рынка, создали финансовую схему обналичивания и вывода денег за пределы России. В частности, подставные лица получали наличные деньги в банкоматах и кассах брокерских компаний. Со стороны создавалось впечатление, что клиент брокерской конторы после игр на бирже, просто забирал свои денежные средства наличными. Выручка преступников составляла не менее не менее 1,7 процента комиссии от сделки.

С января прошлого года выручка преступной группировки составила более 3,6 миллиарда рублей.