Полиция задержала псевдобанкиров с годовым оборотом в 2,5 миллиарда рублей

Московская полиция задержала 9 членов преступной группы, «специализирующейся» на банковской деятельности, годовой оборот которой превышал 2,5 миллиарда рублей.

Ранее управлению экономической безопасности стало известно о группе, организовавшей схемы обналичивания, перевода и инкассации денег с помощью счетов подконтрольных структур.

В ходе расследования оперативники провели порядка 12 обысков, как сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правоохранителями были изъяты документы, печати, флеш-накопители, банковские карты и 35 миллионов рублей наличными.

Газета «Вечерняя Москва» отмечает, что с семи из девяти подозреваемых взята подписка о невыезде.