Банк «Преодоление» в Москве лишился лицензии

Центральный банк России 22 декабря оставил без лицензии московский банк «Преодоление».

В ЦБ пояснили, что причиной отзыва лицензии стали нарушение отчетности и возможное отмывание средств через банк.

— В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, — отметили в регуляторе.

Кроме того, в ЦБ обвинили «Преодоление» в проведении «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в отчетности финансового учреждения.

Напоминаем, что универсальный банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» 27 ноября лишился права на осуществление банковских операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Герман Греф считает банки вчерашним днем финансовой системы (далее…)